Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей.
Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.
Александра Коркина вывели на 19 лет.
Александру Коркину век Барвиху не видать.
Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.
Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене Платон.
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов дела о самой крупном канале по отмыванию денег – «Ландромате».
Сотрудники ФСБ и Следственного департамента МВД предложили заключить досудебное соглашение теневому банкиру Олегу Кузьмину более известному в финансовых кругах как Олег Вокзал — он контролировал банки «Европейский экспресс» и «РегионИнвест».
Показания против Олега Кузьмина не облегчили участь топ-менеджера Moldindconbank
Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон. Эта женщина не имеет никакого отношения к античной философии, зато самое непосредственное - к Вячеславу Платону, организатору «молдавского ландромата»
